关于公司治理专项活动整改情况的说明哈尔滨

　　一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

　　2007年5至6月份，公司按照中国证监会的具体要求，对照《通知》之附件《加强上

　　市公司治理专项活动自查事项》，逐条进行了自查，找出公司治理存在的问题和不足，分析产生问题的深层次原因，提出了整改措施，并形成书面报告。

　　2007年6月23日，公司召开了三届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

　　2007年8月10日,黑龙江证监局对本公司进行了公司治理专项活动的现场检查。

　　2007年8月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了公司自查报告和整改计划，公告了“公司治理专项活动”互动平台及黑龙江证监局接受投资者和社会公众民主评议信箱，接受投资者和社会公众对公司治理的评议。

　　2007年10月28日，公司召开的三届十三次董事会会议审议通过了《哈尔滨空调股份

　　有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　二、公司治理存在的问题

　　（一）公司自查问题及整改措施

　　2007年6月23日召开的公司三届十一次董事会会议审议通过了《关于公司治理专项活

　　动的自查报告和整改计划》，针对公司存在的问题，制定了具体整改措施：

　　自查问题

　　整改措施

　　制定内部控制的指导思想和框架，修订内部审计和内部控制的检查、监督制度

　　修订有关财务管理、内部会计控制方面的制度

　　制订和修订关联交易、担保与融资、投资、募集资金等方面的内控制度

　　修订研发方面的内控制度

　　修订人事管理方面的内控制度

　　公司内部控制制度有待修订、补充和完善

　　制定信息系统管理方面的内控制度

　　在董事会办公室内，增设专人负责投资者关系管理工作；

　　投资者关系管理工作需进一步加强

　　加强公司的网站建设，设立与投资者交流的平台。

　　信息披露工作需要进一步加强

　　组织公司（包括控股子公司）相关人员学习公司《信息披露管理制度》。

　　（二）黑龙江证监局针对公司治理存在的问题提出的整改建议